Бизнесменов стали чаще судить за отмывание денег

Бизнесменов стали чаще судить за отмывание денег

По данным МВД количество преступлений в сфере экономической деятельности за 10 месяцев этого года выросло более чем на 19,3 %. Речь идет о нарушениях, связанных с незаконным ведением бизнеса, использованием поддельных ценных бумаг, отмыванием доходов.
- на 44,6% выросло количество дел по факту легализации денежных средств
- на 17,2% — по незаконному предпринимательству
- на 5% — по изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг.

Увеличивается и количество предпринимателей, осужденных за налоговые преступления.
На фоне этого демонструется большая лояльность по отношению к предпринимателям. Но на оперативном уровне правоохранительные органы и суды пока еще не успели воспринять изменения в подходе к бизнесу со стороны высших органов власти.

#️⃣ #новости #риски

В телеграм множество каналов, но сегодня рекомендую подписаться на полезные каналы моих друзей.

В телеграм множество каналов, но сегодня рекомендую подписаться на полезные каналы моих друзей. Хотя бы один канал, да будет полезен каждому. Выбирайте:

Налоги, ритейл, страхование
@oooavirta - здесь все как снизить налоги, как вывести деньги, как не попасть на проверку
@madinsurer - самый читаемый русскоязычный канал про страхование. Все инсайды страхового рынка
@kurspo - блог Дмитрия Потапенко, курс дядюшки По
@ofd24 - канал про онлайн-кассы, ОФД и 54-ФЗ. ФНС, налоги, проверки бизнеса и маркировку товаров. Инновации в ритейле

Банки и финансы
@contrust24 - канал бывшего руководителя управления в Сбербанке. Рубрика #Байки из Сбера
@riskovik - реальный рисковик, травит #Байки_рисковика, следит за банками и фин.рынком, пишет обзоры, делится опытом
@lackeys - канал держит руку на пульсе экономики, рассказывает главное о банках и личных финансах
@BidAndOffer - самые интересные предложения на рынке акций, недвижимости и торгах по банкротству.

Судебная практика, госзакупки
@zakupki44fz - канал для работающих в сфере госзакупок заказчиков и поставщиков
@your_jurist - здесь Вы узнаете больше о своих правах, льготах и соцгарантиях
@ekblaw - юридический ликбез. Интересные статьи и судебная практика юриста

ЖКХ и недвижимость
@novostroyman - честный канал о недвижимости Москвы и МО. Только важные новости о застройщиках, девелоперах и новостройках
@gkhvsem - доступно о ЖКХ для грамотных потребителей, УК, ТСЖ и юристов
@real_estate - канал профессионального риэлтора о недвижимости: полезные советы, интересные истории, анализ рынка и обучение

Договор займа — один из инструментов вывода денег со счета.

Договор займа — один из инструментов вывода денег со счета. Рассмотрим подробнее варианты применения.

#️⃣ #оптимизация #счёт #касса

Telegraph
Чем полезен договор займа
Оформление выдачи займов физическим лицам, сотрудникам предприятия например — вариант неплохой, но требующий соблюсти некоторые формальности: — Прописать в коллективном договоре, что займы выдаются сотрудникам предприятия под 2/3 ставки рефинансирования Банка России. Меньший процент лучше не ..

Дума одобрила поправки о смягчении уголовной ответственности предпринимателей

Дума одобрила поправки о смягчении уголовной ответственности предпринимателей

Суть обсуждаемых изменений сводится к тому, чтобы закрывать уголовные дела при возмещении ущерба

#️⃣ #новости #суды #риски

Telegraph
Дума одобрила поправки о смягчении уголовной ответственности предпринимателей
Предполагается, что уголовные дела будут закрываться, если преступление было совершено впервые, а ущерб пострадавшей стороне полностью выплачен. Проблема заключается в том, что сегодня бизнесменов слишком часто арестовывают. Несмотря на то, что лишь в 15 % возбужденных уголовных дел по ..

Предлагаем Вам воспользоваться сервисом по выводу средств со счетов юрлица через корпоративную карту на карты физлиц.

Предлагаем Вам воспользоваться сервисом по выводу средств со счетов юрлица через корпоративную карту на карты физлиц.
Отсутствует прямая связь между денежными средствами, списанными с корпоративной карты и зачисляемыми на карты физлиц.
Сервис работает моментально и без задержек, в течение нескольких минут деньги будут переведены на ваши карты физических лиц и вы их можете сразу снимать.
Списание с корпоративной карты происходит по коду mcc 5399: Различные товары общего назначения. В выписке по расчетному счету операции отражаются, как покупка и на лимит снятия наличных с корпоративной карты не влияет.
Зачисление на карты физлиц отражаются, как обычный перевод с карты на карту, как если бы вы просто переводили деньги с другой карты. Лимиты пополнения одной карты не ограничены и зависят только от Вашего желания.

Стоимость услуги 8,8%.
@ffffx1

Адвокат, наряду с депутатом и прокурором, является "спецсубъектом" – к нему применяется особый порядок производства по уголовным делам, .

Адвокат, наряду с депутатом и прокурором, является "спецсубъектом" – к нему применяется особый порядок производства по уголовным делам, предусматривающий дополнительные гарантии. Однако это не означает, что адвокаты – люди неприкосновенные и дела в отношении них практически не возбуждаются.

#️⃣ #контрагенты #суды #риски

Telegraph
Уголовная ответственность адвокатов: из защитников в обвиняемые
Подкуп свидетелей "Из относительно нового, но весьма существенного уголовно-правового риска для адвокатов я бы выделил риск привлечения адвокатов, проводящих адвокатское расследование и в рамках него допрашивающих свидетелей защиты для укрепления доказательственной базы и позиции своего ..

Скупаю кашу.

Скупаю кашу.

Отправляем безнал на ИП.
Налогообложение не принципиально, но вычет по НДС предпочитаем не брать.
Цена: 7%

Отправляем безнал на строительные компании.
Требование к принимающим компаниям: Строительные оквэды, дата регистрации от 3 месяцев.
Компания не в чёрном списке цб и не 550п
Отправки за СМР
Цена 11%

Сроки отдачи: день в день (увидели на счету - отдали)

Отдачи в срок!!! Без задержек. Блоки и форс-мажоры на вас.
Работаем только с теми, у кого есть оборотные деньги.
Если нет уверенности, что сможете перекрыться в случае блока, работа невозможна.

Варианты отдачи:
- Принимаем Кеш в Москве и Санкт-Петербурге
- Принимаем на карты альфа банка (cash-in)
- Принимаем на карты Сбербанка (внутрибанк)
- Принимаем переводы коллибри (по 500к)

Приветствуются партнеры с рекомендациями от участников проектов «Каша» и «валюта», а также от активных участников данной группы. С новенькими и без репутации, тоже возможна работа, но с учётом мер безопасности.

telegram: @sterXXX

Заемные средства, получение которых не связано с расчетом за товары, не подлежат обложению НДС.

Заемные средства, получение которых не связано с расчетом за товары, не подлежат обложению НДС.

#️⃣ #ндс #оптимизация #аналитика

Telegraph
Расчет через заем, минуя НДС
Заемные средства, получение которых не связано с расчетом за товары, не подлежат обложению НДС. Так, внеся в отношения поставщика и покупателя денежный заем, можно, как минимум, варьировать налоговый период, в который начисляется НДС, либо отодвигать его «на будущее». Здесь некоторые «умельцы» ..

Интервью по состоянию банковской системы

Интервью по состоянию банковской системы

#️⃣ #интервью #аналитика #бизнес #банки #деньги #персонал

Telegraph
Омбудсмен: Россиян насильно выталкивают из мобильных денежных переводов
Предприниматель и экономист в эфире НСН рассказал, что банковская система превратилась в службу исполнения наказания. Банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы. Если человек не предоставит обоснование перевода, карту могут аннулировать, сообщают ..

Повышению НДС посвящается

Повышению НДС посвящается

Чтобы избежать недопониманий в следующем году, начинайте уже сейчас в договорах указывать НДС сверху цены. Т.е. «Стоимость работ 100 000 рублей, НДС 18% в размере 18 000 рублей».

Если у вас есть уже заключенные контракты, по которым продолжится работа в 2019 году, то стоит заключить дополнительное соглашение, в котором пропишите, что пункт договора такой-то читать в следующей редакции – «Стоимость устанавливается в размере 100 тысяч рублей, НДС 20% в размере 20 тысяч рублей. Общая стоимость договора с учётом НДС 120 тысяч рублей». Соглашение можно подписать любой датой 2018 года, а в тексте указать – «Настоящее соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до окончания договора».

#️⃣
#контрагенты #ндс #новости