Сильно ли ваша компания и/или ключевые контрагенты "засвечены" в Интернете?

Сильно ли ваша компания и/или ключевые контрагенты "засвечены" в Интернете?
☑️Да/Нет🔘
читать 4 минуты

Telegraph
Как ЦБ и Финмониторинг собирают информацию о бизнесе в Сети
Контроль над банковской деятельностью в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) возложен на Федеральную службу по фи- нансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и регулируется Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) ..