Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ, без какого-либо риска

Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ, без какого-либо риска

Банки перестраховываются, блокируя счета клиентов в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

После блокировки банк предлагает закрыть счет и перевести деньги в другой банк или забрать их с уплатой комиссии не менее 10 процентов от суммы. Это дорого, а перевод денег на обычный счет в другом банке может привести к его блокировке.

Для подстраховки заранее заключите с другими банками договоры на размещение депозита от юридического лица с открытой датой. Это позволит в случае необходимости вывести на этот депозитный счет деньги с несправедливо заблокированного счета в другом банке

Принимающий банк не станет блокировать депозитный счет. Подозрений в отмывании доходов такая операция не вызовет, особенно если договор заключен давно. После того, как деньги на депозит пришли, вы вправе расторгнуть договор в любой момент с потерей накопленных процентов.

Как вам такая идея?
Источник
#️⃣ #налоговая #тяжбы #оптимизация

Журнал «Практическое Налоговое Планирование»
Как вывести деньги с заблокированного счета на депозит
«Практическое налоговое планирование»