Мошенники в обнале

Мошенники в обнале

Мы уже писали о том, что в теневой экономике кидки – не форс мажор, а распространенный бизнес процесс. Причем опасность поджидает не только со стороны обнальщиков, но и со стороны клиентов. Которые, например, радостно сдадут своего контрагента, чтобы самим избежать ответственности. Или попытаются заработать на незаконных операциях, забирая тем или иным способом сверх оговоренного.

Так и герои этой истории, злоупотребляя доверием, решили обогатиться за чужой счет. Схему использовали довольно простую: через представителя, работающего в Петербурге, мурманская компания заключает устный «договор» о поставках с ИП из Череповца. Вся связь осуществляется через посредников. Без каких-либо реальных договоров и закрывающих документов безнал поступает на счет ИП, после чего возвращается отправителю в виде наличных. Совершив всего три операции на общую сумму меньше 300 000 рублей, посредник пропадает с радаров и перестает отвечать на телефон и письма. Удивление тут вызывает не сам факт пропадания, а сумма, которая по обнальным меркам не стоит затрачиваемых усилий. Но не нам судить.
Источник
#️⃣#новости