Существует свежий и имеющий, безусловно, важные последствия документ – письмо Росфинмониторинга от 19.

Существует свежий и имеющий, безусловно, важные последствия документ – письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54 «О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».
Данным актом ведомственного нормотворчества Росфинмониторинг задает правила и алгоритмы применения норм 115-ФЗ, в частности норм, касающихся сферы оказания бухгалтерских и юридических услуг.
читать пару минут

#️⃣ #новости #отчёты #риски #финмониторинг

А вы работаете в/с компаниях(-ми) такого рода?

Telegraph
Юристам и бухгалтерам: регламент по доносительству
Росфинмониторинг устанавливает то, как понимать закрепленное в ст. 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ словосочетание «обеспечение их деятельности», и является ли договор на оказание бухгалтерских или юридических услуг обеспечением такой деятельности. обеспечение деятельности общества (предприятия) ..